Uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro foi desarticulada pela Polícia Federal do Ceará, na operação “Tripeiros”, nesta terça-feira (01).
Segundo a PF, os acusados chegaram a furtar, em apenas um dia, aproximadamente 1 milhão de reais, que foram distribuídos em mais de 70 contas em nomes de “laranjas” nos seguintes estados: Ceará, São Paulo, Goiás e Santa Catarina.
A Polícia Federal cumpriu 12 mandados de prisão preventiva, 19 de busca e apreensão, além de determinar o sequestro de bens dos investigados.
A ação é resultado de um ano e meio de investigação, que foca os chefes da organização, além dos executores das fraudes e dos responsáveis em envolver “laranjas”.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa.